Как бесплатно проверить контрагента

БИЗНЕС


Перед подписанием соглашения с контрагентом, необходимо тщательно его проверить на предмет ведения практической деятельности. Проще всего ознакомиться с данными в открытых источниках, которые доступны всем пользователям сети. Второй шаг – запрос документации у контрагентов с целью проверки подлинности указанной информации. Благодаря этим шагам удастся установить возможные риски, связанные с сотрудничеством с новым контрагентом. Если такие риски есть, но руководитель все равно решает начать сотрудничество с контрагентом, то к процедуре привлекаются юристы, которые подскажут, как снизить риск.

15 источников, по которым нужно проверить контрагента

Для успешного сотрудничества необходимо проанализировать несколько направлений деятельности контрагента. А именно:

  • общая информация о времени регистрации и направлениях работы компании;
  • уточнение данных о предмете сделки;
  • финансовое положение;
  • анализ личностей руководства организации.

Как бесплатно проверить контрагента

Таблица «Способы проверки компании»

Способы проверки

Особенности

Уточнение общей информации о контрагенте и предмете соглашения

Интересующей информацией располагает база данных Единого государственного реестра юридических лиц, а также ЕГР индивидуальных предпринимателей. Также дополнительно можно ознакомиться с участием контрагента в судебных процессах. Это позволит подтвердить чистоту сделок и честность компании при осуществлении практической деятельности.

Сотрудничество компании с регистраторами

Во время осуществления своей деятельности контрагент обязан проходить регистрацию фирмы, а также подавать регулярные отчетности о результатах работы. Так, уточнить можно следующую информацию:
  • факты государственной регистрации изменений (в том числе, реорганизация, ликвидация, присоединение, массовое сокращение);
  • ознакомление с общими отчетами работы;
  • уточнение адресов массовой регистрации компании.

Финансовое положение фирмы

Свидетельствовать о денежном состоянии контрагента будут следующие документы:
  1. отчеты бухгалтерии;
  2. результаты рассмотрения судебных исков и наличие таковых;
  3. наличие налоговых задолженностей;
  4. открытие судебными приставами исполнительных производств;
  5. внесение сведений о контрагенте в реестр недобросовестных компаний;
  6. наличие в базе данных информации о признании банкротом.

Данные о руководителе фирмы

Об успешности работы компании говорит количественный и качественный состав участников и руководителей организации. Так, предстоит обратить внимание на следующие аспекты:
  • количество  руководителей;
  • данные о том, были ли исключены директора из руководящего состава;
  • наличие номинальных директоров.

Как оспорить незаконное требование банка о представлении документов при открытии счета
>


Не лишним будет ознакомиться с паспортом директора.

Преимущество заключается в том, что уточнение необходимой информации доступно абсолютно бесплатно. Недостаток в том, что придется собирать сведения из различных источников, поскольку нет единого ресурса, где можно было бы уточнить полный объем интересующих данных. Альтернативное решение – использование платных услуг. 

Данных из открытого доступа не хватит для предотвращения всех рисков. Поэтому, если мысль о сотрудничестве серьезная, лучше воспользоваться дополнительными сервисами.

Кроме ознакомления с сетевой информацией, необходимо уточнить ведение практической деятельности. Это можно сделать путем посещения офиса компании, а также при личном общении с руководителем организации.

Прозрачный бизнес

С целью защиты интересов участников коммерческих правоотношений Федеральная налоговая служба ввела в действие новый ресурс, именуемый «Прозрачный бизнес». Сервис начала действовать с 01.08.2018 года и, дает возможность посетителям уточнить о контрагенте следующие сведения:

  1. наличие налоговых долгов, штрафов, пеней и других финансовых обязательств;
  2. совершение налоговых проступков, а также меры ответственности, которые применялись к контрагенту;
  3. применение специальных налоговых режимов;
  4. число служащих, которые были устроены в компании, а также текучка кадров;
  5. ознакомление с бухгалтерскими отчетами (расходы и доходы);
  6. сумма налогов, которые были внесены в пользу государства на протяжении прошедшего календарного года.

Срок хранения информации на сайте составляет три календарных года. Обновление происходит ежемесячно или ежегодно, в зависимости от характера отношений.

Крайне редко удается пройти проверку без каких-либо замечаний к контрагенту. Поэтому при осуществлении проверки обязательно должен присутствовать юрист, который подскажет, как минимизировать риски. На этой стадии оформляется чек лист с уточнением всех разделов информации, которые необходимо уточнить. При возникновении каких-либо споров с контрагентами чек лист позволит подтвердить, что участники правоотношений предприняли максимум мер для уклонения от рисков.

Как бесплатно проверить контрагента

Сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Растаможка грузов — подробно про растаможку груза
>


Для уточнения необходимой информации пользователь обязан перейти на сайт Федеральной налоговой службы. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на портале и перейти в раздел «риски бизнеса». Здесь можно уточнить адрес расположения компании, данные об участниках и руководителях, а также сведения о проводимой реорганизации.

Такие данные подлежат обязательному обновлению ежедневно.

Недостаток сервиса заключается в том, что программа не дает сведений о банкротстве компаний, а также не содержит информацию об истории вносимых изменений.

Бухгалтерская отчетность

Большинство финансовых документов относятся к категории секретных коммерческих данных, поэтому их разглашение недоступно. Но часть информации можно найти на сайте Российской статистики. Система позволяет уточнить следующие данные:

  • бухгалтерский баланс;
  • отчеты о финансовых результатах;
  • анализ движения денежных средств;
  • целевое использование капитала;
  • изменение бюджета.

Для получения необходимой информации должны быть представлены следующие категории данных:

  1. интересующий отчетный год;
  2. ИНН организации;
  3. вид ответа (электронный документ).

Система располагает информацией не обо всех компаниях и только в отношении отчетов, собранных после начала 2012 года.

Участие в судебных процессах

Судебная практика находится в общем доступе. Ознакомиться с делами можно через:

  • ГАС РФ «Правосудие»;
  • Картотека арбитражных судов.

Ресурсы содержат сведения о коммерческих спорах и результатах их решения. Не обязательно участие контрагента свидетельствует о нарушении со стороны компании. Здесь же можно уточнить данные о долговых обязательствах, а также сведения о признании организации банкротом.

Поиск может осуществляться через номер ИНН. Но, к сожалению, база располагает не всеми коммерческими спорами.

Как вернуться на обычный устав, если ранее перешли на типовой
>


Также необходимо принимать во внимание тот факт, что сведения о результатах рассмотрения судебных споров, вносятся в электронную базу данных только по завершении семи дней с момента вступления вердикта в юридическую силу.

Как бесплатно проверить контрагента

Исполнительные производства

Ведением исполнительных производств занимается Федеральная служба судебных приставов и в этом случае речь идет о погашении различного рода долгов и обязательств. Хорошо то, что ФССП располагает универсальной базой данных и дает возможность уточнить, есть ли интересующее юридическое лицо в списке должников.

Ресурс располагает актуальными данными, поскольку информация вносится ежедневно. И еще одно преимущество – для поиска сведений достаточно знать наименование юрлица.

Алгоритм запроса информации:

  1. переход на официальный сайт ФССП;
  2. выбор раздела «проверка задолженности»;
  3. клик на меню «все регионы» (нужно искать по всей территории России, поскольку нет гарантии, что ранее контрагент не работал в другой области);
  4. заполнение обязательных полей о юридическом лице (наименование и адрес расположения);
  5. подтверждение запроса.

Если контрагент в полной мере оплатил задолженность, то данные о нем удаляются из реестра на протяжении месяца, то есть нет возможности получить более раннюю информацию.

Массовые руководители и учредители

Отдельный блок информации, который предоставляет ФНС – сведения о массовости директора. Это значит, что в базу данных вносятся лица, которые одновременно руководят десятью и более компаниями по всей территории России. Это может свидетельствовать о подложных фирмах, а также о некачественном исполнении директором своих функций. Для уточнения желаемых данных достаточно знать ФИО директора и его ИНН.

В списке будут только те начальники, которые управляют минимум десятью организациями. Если их девять, то сведений в базе не будет.

Массовые адреса

Массовая регистрация, то есть по одному адресу зарегистрировано несколько компаний. В таком случае есть риск, что фирма уже полностью прекратила свою работу. Сайт Федеральной налоговой службы дает возможность проверить конкретный адрес на массовую прописку.

Регулярное обновление данных – каждую неделю.

Паспорт руководителя

 

Выписка из торгового реестра Канады
>


Речь идет о персональном гражданском паспорте директора. При знакомстве с компанией и ее управлением, потенциальный заказчик может запросить паспорт с целью проверки его подлинности. Для этого существует отдельный ресурс, который позволяет выполнить проверку таких данных:

  • действительность паспорта;
  • принадлежность документа;
  • причины недействительности;
  • сроки действия.

Для получения данных достаточно ввести серию и номер гражданского паспорта в строку поиска.

Как бесплатно проверить контрагента

Заявления на госрегистрацию

Государственные регистраторы располагают информацией, связанной с реорганизацией предприятий, а также со сменой руководителя. Наличие таких данных позволяет избежать рисков, связанных с неожиданным прекращением работы контрагента.

Актуальная информация вносится в систему каждый день.

Для того чтобы уточнить необходимые данные, надо уточнить ОГРН компании. Без этих сведений ознакомиться с интересующими сведениями не получится. Также необходимо помнить о том, что реорганизация, связанная с долевым делением фирмы, не будет предоставляться на сайте.

Дисквалифицированные лица

Это касается только руководства, поэтому в случае дисквалификации необходимо уточнить, по каким причинам человек был исключен из числа руководителей предприятия. Это может быть связано со следующими видами нарушений:

  1. в сфере охраны труда;
  2. признание банкротом;
  3. экономическая деятельность.

Существует риск, что такой руководитель будет и в дальнейшем допускать аналогичные нарушения, что влечет риски для компании-заказчика. Преимущество заключается в том, что сервис позволит уточнить информацию о причинах и сроках дисквалификации.

Для уточнения интересующих данных необходимо ввести в строку поиска наименование организации. ИНН или личные сведения самого руководителя вносить не нужно.

Номинальные руководители

Номинальный руководитель – человек, который числится начальником, но самостоятельно никаких решений не принимает. Риск заключается в том, что при осуществлении коммерческой деятельности номинальный руководитель и фактический управляющий могут иметь различное мнение в вопросах осуществления коммерческой деятельности.

Как отказаться от исполнения договора
>


Уточнить необходимую информацию можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Но уточнить данные получится только в отношении тех начальников, которые в судебном порядке подтвердят, что фактически фирмами не управляют.

Долги по налогам

Наличие информации свидетельствует о том, что у контрагента нет денег, чтобы погасить долги. Поэтому есть риск, что его счета могут заблокировать и деятельность приостановится. Вторая сторона медали – умышленное уклонение от налогообложения, что может повлечь еще и юридическую ответственность.

Уточнить интересующие данные можно на официальном сайте Налоговой службы. Но данные будут отображаться только в отношении задолженностей, размер которых превышает одну тысячу рублей.

Также дополнительно будет предоставляться информация о юридических лицах и ИП, которые не подавали налоговые отчетности на протяжении одного календарного года и более.

Обновление сведений происходит ежемесячно.

Реестр недобросовестных поставщиков

Юридическое лицо, которое выступает поставщиком, должно ценить свою репутацию. Поскольку от отзывов клиентов зависит дальнейшее успешное развитие бизнеса. ФАС в свою очередь, в качестве наказания может вносить данные о контрагенте в единый реестр недобросовестных поставщиков, если на работу компании поступают жалобы со стороны других участников.

Наличие данных о компании в реестре свидетельствует о том, что всегда будет риск нарушения договоренностей со стороны контрагента.

Информация хранится в системе только два года, поэтому более ранние данные посмотреть нельзя. Также не удастся рассмотреть историю развития репутации фирмы.

Как бесплатно проверить контрагента

Банкротство

Банкротство – официальное подтверждение, что компания не располагает денежными средствами для покрытия личных коммерческих расходов, а также для оплаты поточных потребностей фирмы. Уточнить сведения о возможном банкротстве контрагента можно в ЕФРСБ – едином федеральном реестре о банкротстве. Не нужно говорить о том, что с такими фирмами соглашения подписывать не нужно в силу нестабильного финансового положения.

Читайте также «Где публикуются сведения о банкротстве юридических лиц и организаций»

Реорганизация, ликвидация и исключение из реестра

Порядок осуществления реорганизации предусмотрен Федеральным Законом № 129 от 2001 года. Реорганизация может быть связана с присоединением, разделением, сокращением или расширением. Такие мероприятия влекут изменения в управлении, а также возможные изменения в направлениях коммерческой работы, поэтому сотрудничество с компанией в состоянии нестабильности также имеет свои риски.

Преимущество общедоступного сервиса в том, что он содержит информацию не только об уже проведенных мероприятиях, но также о реорганизации, которая запланирована и, документальное осуществление которой предусмотрено распорядительными документами.

К сожалению, есть риск того, что фирма своевременно не направила необходимые отчетные документы, поэтому данные потеряли свою актуальность.

Имущество – предмет сделки

В зависимости от характера осуществляемой коммерческой деятельности, может возникнуть необходимость проверки юридической чистоты предмета договора. Это касается объектов недвижимости, а также транспортных средств. То есть вещей, подлежащих обязательной регистрации. В частности, предстоит обратить внимание на наличие любого рода обременений. Это может быть ограничение использования собственности или же ее распоряжения.

Гражданский кодекс предусматривает, что если клиент приобретет собственность, в отношении которой есть обременения, то дальнейшая реализация будет запрещена до момента снятия всех обременений.

Если же участнику не было известно об имеющихся ограничениях, то сделка аннулируется и придется истребовать деньги обратно, что чревато потерями времени и денег.

Узнать необходимую информацию позволят следующие ресурсы:

  1. онлайн справочная по объектам недвижимости (арест, залог, рента, долгосрочная аренда объектов недвижимости);
  2. реестр уведомлений о залогах движимой собственности.

Для получения необходимой информации следует располагать данными об объектах, которые позволят выделить их среди других аналогичных объектов.

Благодаря онлайн сервисам и системе общего доступа, каждый клиент может получить львиную долю интересующей информации о конкретном контрагенте. Но без посещения офиса компании, без общения с руководителем и бухгалтером, картина будет неполной. Поэтому лучше несколько раз проверить фактическую и отчетную работу, чем позже разбираться с наступившими рисками.




Евгения Ефименко

Оказываю реальную юридическую помощь в решении вопросов: - семейные споры (алименты, порядок общения с ребенком, раздел имущества супругов); - наследство (как оформление, так и дальнейший раздел между наследниками); - земельные споры (споры по границам, самовольные постройки), - оформление земли, домов, садовых участков; - назначение пенсий; - банкротство физических лиц; - взыскание долгов.

Оцените автора
( Пока оценок нет )
Информационно правовой портал

Комментарии закрыты.

  1. Ульяна

    Могут возникнуть трудности, связанные с организационно-правовой формой контрагента. Юридические лица всегда намного легче проверить, чем индивидуальных предпринимателей, а уж с физическими и вовсе это сложно сделать. Это связано с тем, что ГАС Правосудие работает не так прозрачно и отлаженно, как Мой Арбитр , тем не менее, всегда можно воспользоваться ресурсом ФССП по индивидуальным предпринимателям, чтобы как минимум узнать о наличии долгов контрагента.

Adblock
detector